可靠的股票配资平台 广东汇卡因三项业务违规被罚近千万！牌照续展仍“悬而未果”
2025-05-18近期可靠的股票配资平台，中国人民银行广东省分行最新发布的行政处罚消息显示，广东汇卡商务服务有限公司（简称“广东汇卡”）因3项业务违规被处以警告，罚没合计948万元，其法定代表人杨某亦被罚款。 这是广东汇卡近年来因合规问题收到的第二张“双罚”大额罚单。此外，该机构还曾因协助洗钱，卷入一宗高达43亿元的跨境赌博洗钱案件。 2025年以来，支付行业面临监管趋严和市场竞争加剧等挑战。毕马威研究报告指出，支付机构需在客户身份识别、资金来源核查、可疑交易监测等方面投入更多合规资源，同时提升应对新型洗钱手段